“微盤”詐騙卷土重來 從源頭防治才能“斷根”
來源:科技日報 發布時間:2019年11月14日 17:22

宣稱“10元投資炒白銀、5秒開戶做瀝青”“買漲買跌都能賺”“一部手機創業,一根手指賺錢”……此前,因涉嫌賭博、詐騙等違法犯罪行為,號稱“微盤”的虛假投資交易平臺遭到證監會等監管部門重點清理打擊。記者近日調查發現,當前又有不少虛假投資交易平臺利用二維碼、APP等悄然“死灰復燃”。受騙人可能遭受何種損失?此類騙局何以屢禁不絕?監管治理如何“斷根”?

“成功人士”教投資引用戶進圈套

今年5月,上海劉女士通過微信添加了一名自稱知道“穩賺不賠的期貨投資平臺”的“成功人士”為好友。在該“好友”“指導”下,她下載了一個“期貨交易APP”,并分三次共向APP賬戶里充值66666元。照指示,劉女士簡單操作了4筆交易,APP內賬面立即顯示她賺了4000元。在“成功人士”鼓動下,她很快又向APP內賬戶充值了13萬元,進行操作后發現自己APP內賬戶只剩下13186元。而此時“成功人士”仍慫恿她繼續加碼充值,投資翻本。

近日,上海市普陀區人民檢察院以涉嫌詐騙罪對這起“虛假投資APP詐騙案”犯罪嫌疑人鄭某某等20人批準逮捕。案中受害人被誘導使用的虛假期貨投資APP,正是典型的“微盤”詐騙手段之一。

據了解,該團伙四名組長手下共有業務員15人。由“經理”提供APP下載二維碼并傳授員工詐騙“話術”。組長負責分配詐騙指標,幫助客戶操作虛假期貨交易。業務員則負責聊天溝通,吸引客戶不斷“投資”。

“我們有任務每天發5條朋友圈,加30至50個好友,特別是要在朋友圈把自己包裝為成功人士,引人注目,并進行適當的感情聯絡,引人上鉤。”團伙中一名業務員告訴記者。

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